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云南煤業能源股份有限公司獨立董事關于第八屆董事會第三次臨時會議相關事項的獨立意見

來源: 作者:2019-08-30 字號:【

  •     根據中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》和《公司章程》、《獨立董事工作制度》等有關規定賦予獨立董事的職責,我們作為云南煤業能源股份有限公司第八屆董事會獨立董事現就公司第八屆董事會第三次臨時會議相關事項發表獨立意見如下:

        一、關于新增日常關聯交易事項的獨立意見

    作為獨立董事對該日常關聯交易預案的相關資料事前進行仔細審閱,并就相關事宜向公司人員進行了詢問后認為:本次新增日常關聯交易為公司正常經營需要,符合《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律、法規的規定,交易定價公允、合理,不會對公司獨立性產生影響,不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。我們同意該新增日常關聯交易事項并同意將該事項提交公司股東大會審議。

        二、關于聘任中審眾環會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2019年財務審計機構和內控審計機構的獨立意見

    作為獨立董事對該聘任事項的相關資料事前進行仔細審閱,并就相關事宜向公司人員進行了詢問后認為:本次新聘任的中審眾環會計師事務所(特殊普通合伙)具有證券、期貨相關業務執業資格,具備任職條件,同時,具備為上市公司提供審計服務的經驗與能力,能夠滿足公司2019年財務審計和內控審計工作的要求。公司采用邀請競爭性磋商方式確定服務機構,不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。公司聘任中審眾環會計師事務所(特殊普通合伙)擔任公司2019年度審計機構的審議程序符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》、《公司章程》的相關規定。我們同意聘任中審眾環會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2019年財務審計機構和內控審計機構,并提請股東大會授權公司管理層與中審眾環會計師事務所(特殊普通合伙)協商確定2019年度的審計費用。

    獨立董事:

               
         

    李小軍                 郭 詠                  龍 超                        

                                            

    2019826
 
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