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云南煤業能源股份有限公司獨立董事關于第八屆董事會第八次臨時會議相關事項的事前認可意見

來源: 作者:2019-12-20 字號:【

  •   根據中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》和《公司章程》、《獨立董事工作制度》等有關規定賦予獨立董事的職責,我們作為云南煤業能源股份有限公司第八屆董事會獨立董事現就公司第八屆董事會第八次臨時會議相關事項發表事前認可意見如下:

      一、關于2019年新增日常關聯交易事項的事前認可意見

      作為獨立董事對該日常關聯交易議案的相關資料事前進行仔細審閱,并就相關事宜向公司人員進行了詢問后認為:本次新增日常關聯交易為公司正常經營需要,在較大程度上支持了公司的生產經營和持續發展。關聯交易均是參照同期市場價格進行的公允交易,定價公允、合理,不會對公司獨立性產生影響,不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。該事項符合《上海證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等相關規定。

      我們認可《關于2019年新增日常關聯交易的議案》并同意將該議案提交公司董事會進行審議。

      二、關于公司通過公開摘牌方式收購云南大西洋焊接材料有限公司45%股權暨關聯交易事項的事前認可意見

      作為獨立董事對該股權收購事項的相關資料事前進行仔細審閱,并就相關事宜向公司人員進行了詢問后認為:公司通過公開摘牌方式收購云南大西洋焊接材料有限公司45%股權,有利于提升公司的資金使用效益。本次掛牌底價為3,711.04萬元,是根據具有證券從業資格的評估機構北京亞超資產評估有限公司出具的評估報告[北京亞超評報字(2019)第01381]中的評估價值確定的,定價公允、合理,不會對公司獨立性產生影響,不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。該事項符合《上海證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等相關規定。本次股權收購事項需通過公開摘牌受讓方式進行,能否成功摘牌受讓標的公司股權尚存在不確定性,請公司做好摘牌風險防范并及時履行信息披露義務,以便投資者及時了解本次股權收購進展情況。

      我們認可《關于公司擬通過公開摘牌方式收購云南大西洋焊接材料有限公司45%股權暨關聯交易的議案》并同意將該議案提交公司董事會進行審議,并提請公司董事會授權管理層全權辦理本次股權收購公開摘牌、簽訂相關協議等事宜。

      獨立董事:

               

      李小軍                郭 詠                 龍 超            

       20191219

 
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